證券代碼：300218證券簡稱：安利股份公告編號：2011-015

安徽安利合成革股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

2、本次股東大會以現場方式召開。

一、本次股東大會召開和出席情況

安徽安利合成革股份有限公司(以下簡稱“公司(文章來源本站)”、“本公司”或“安利股份”)2011年第二次臨時股東大會通知已于2011年7月8日公告。會議于 2011 年7月26 日(星期二)上午 9：30 在公司行政樓三樓會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長姚和平先生主持，公司董事、監事、部分高級管理人員和公司聘請的見證律師、保薦機構代表等相關人員出席了本次會議。出席會議的股東及股東代表(或代理人)共6人，代表公司股份76784884股，占公司股份總額的72.71%。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、本次股東大會議案審議和表決情況

出席會議的股東及股東代表通過書面表決方式，形成以下決議：

1、審議通過了《關于對控股子公司增資的議案 》

因香港敏豐貿易公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)(以下簡稱“香港敏豐”)直接持有安利股份 18%的股份，同時又持有合肥安利聚氨酯新材料有限公司14%的股份，所以香港敏豐為安利股份的關聯法人，故股東香港敏豐在審議該議案時回避表決。

表決結果：贊成股份57776884股，反對股份0股，棄權股份0股;贊成股份數占參與該項表決的股東所代表表決權總數的100%。

2、審議通過了《關于董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度的議案》

表決結果：贊成股份76784884股，反對股份0股，棄權股份0股;贊成股份數占出席會議股東所代表表決權總數的100%。

三、律師出具的法律意見

安徽天禾律師事務所指派張大林律師和王煒律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經公司參會董事簽字的2011年第二次臨時股東大會決議;

2、安徽天禾律師事務所關于安徽安利合成革股份有限公司2011年臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽安利合成革股份有限公司

董事會

二〇一一年七月二十六日